珠海市農業(yè)投資控股集團有限公司對珠海市
2021年度市本級預算執行和其他財政
收支審計查出問(wèn)題整改結果的公告

根據《中華人民共和國審計法》的規定，珠海市審計局公告了《珠海市2021年度審計查出突出問(wèn)題以及市本級預算執行和其他財政收支審計查出問(wèn)題整改情況報告》。該報告涉及我司存在的問(wèn)題主要為《珠海市市屬?lài)衅髽I(yè)資產(chǎn)管理情況審計調查》（珠審調報〔2022〕3號）中發(fā)現的問(wèn)題，對此，我司高度重視，認真分析原因，立行立改，現將整改結果公告如下：

　　一、關(guān)于投資管理不到位的問(wèn)題

　?。ㄒ唬┲楹Ｈ遛r業(yè)發(fā)展有限公司整改落實(shí)情況

　　整改措施及結果：一是開(kāi)展對三板公司的財務(wù)、法律盡調及清產(chǎn)核資工作。二是已追究相關(guān)人員責任。三是完善相關(guān)制度。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　尚未整改到位原因：三板公司正在進(jìn)行訴訟，盡調工作進(jìn)度緩慢。

　　后續整改措施：待完成盡調工作及訴訟后，將推進(jìn)三板公司退留工作。

　?。ǘ┲楹Ｅ_創(chuàng )園旅游開(kāi)發(fā)有限公司整改落實(shí)情況

　　整改措施及結果：一是統一管理臺旅公司公章、檔案等資料。二是督促其他股東繼續履行出資責任。三是已追究相關(guān)人員責任。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　尚未整改到位原因：臺旅公司正在進(jìn)行訴訟，耗時(shí)較長(cháng)。

　　后續整改措施：待判決執行完成后，將推進(jìn)臺旅公司退留工作。

　　二、關(guān)于大宗貿易風(fēng)控不到位的問(wèn)題

　　整改措施及結果：一是梳理內控制度，強化對業(yè)務(wù)流程的管控。二是與相關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通，降低稅務(wù)風(fēng)險。三是通過(guò)法律手段保全和追收欠款。四是已追究相關(guān)人員責任。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　后續整改措施：通過(guò)法律手段持續催收剩余欠款。

　　三、關(guān)于超抵押物價(jià)值對外擔保的問(wèn)題

　　整改措施及結果：一是強化監督管理，調整農擔公司經(jīng)營(yíng)管理團隊。二是健全制度，規范業(yè)務(wù)流程。三是積極追償。四是追究相關(guān)人員責任。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　后續整改措施：繼續推進(jìn)抵償資產(chǎn)的清收處置工作。?

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珠海市農業(yè)投資控股集團有限公司

???????????????? 2023年7月21日